Le conseil d’administration a mis en place trois comités spécialisés dont les missions et le fonctionnement sont décrits dans le règlement intérieur et dans le document d’enregistrement universel de la société : le comité d'audit, le comité des nominations et des rémunérations et le comité de la responsabilité sociale et environnementale.

Mission du comité d’audit

Le comité aide le conseil d’administration dans ses missions en matière d’arrêté des comptes annuels sociaux et consolidés et de préparation de l’information délivrée aux actionnaires et au marché. Il s’assure de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques. Il est également chargé d’assurer le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations comptables et financières ainsi que du contrôle légal des comptes. La mission du comité d'audit est décrite dans le document d’enregistrement universel.

Le comité d’audit est composé de :

  • Virginie Duperat-Vergne, représentante FSP, présidente*
  • Gilles Auffret*
  • Gilles Cojan

* Administrateurs indépendants

Mission du comité des nominations et des rémunérations

Le comité des nominations et des rémunérations est un comité spécialisé du conseil d’administration dont les missions principales sont d’assister celui-ci dans la composition des instances dirigeantes de la Société, et dans la détermination de l’ensemble des rémunérations et avantages des dirigeants mandataires sociaux et cadres dirigeants du Groupe. La mission du comité des nominations et des rémunérations est décrite dans le document d'enregistrement universel et le règlement intérieur de la société.

Le comité des nominations et des rémunérations est composé de :

  • Gilles Auffret, président*
  • Rosa Maria Alves
  • Anne Busquet*
  • Inés Cuatrecasas, représentante EMESA*
  • Daniel Derichebourg, représentant Derichebourg SA 

* Administrateurs indépendants

Mission du comité de la responsabilité sociale et environnementale

Le comité de la responsabilité sociale et environnementale est un comité spécialisé du conseil d’administration dont les missions principales sont d’évaluer et de prendre en compte la bonne intégration des valeurs et des engagements de la Société en matière de développement durable et de responsabilité sociale dans ses décisions. La mission du comité des nominations et des rémunérations est décrite dans le règlement intérieur de la société.

Le comité de la responsabilité sociale et environnementale est composé de :

  • Bernard Gault, président
  • Virginie Duperat-Vergne, représentante FSP*
  • Luc Lebaupin

* Administrateur indépendant