Comités spécialisés

Le conseil d’administration a mis en place quatre comités spécialisés dont les missions et le fonctionnement sont décrits dans le règlement intérieur et dans le document d’enregistrement universel de la société : le comité d'audit, le comité des nominations, le comité des rémunérations et le comité de la stratégie, des investissements et de la responsabilité sociale.

Mission du comité d’audit

Le comité aide le conseil d’administration dans ses missions en matière d’arrêté des comptes annuels sociaux et consolidés et de préparation de l’information délivrée aux actionnaires et au marché. Il s’assure de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques. Il est également chargé d’assurer le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations comptables et financières ainsi que du contrôle légal des comptes. La mission du comité d'audit est décrite dans le document d’enregistrement universel.

Le comité d’audit est composé de :

  • Virginie Duperat-Vergne, représentante FSP, présidente*
  • Elisabeth Van Damme, représentante CDPQ*
  • Gilles Cojan
  • Vanessa Llopart, représentante EMESA*

* Administratrices indépendantes

Mission du comité des nominations

Le comité des nominations est un comité spécialisé du conseil d’administration dont la mission principale est d’assister celui-ci dans la composition des instances dirigeantes de la Société. La mission du comité des nominations est décrite dans le règlement intérieur de la société.

Le comité des nominations est composé de :

  • Gilles Auffret, président*
  • Robert Zolade, représentant SOFIBIM
  • Anne Busquet*
  • Bernard Gault*

* Administrateurs indépendants

Mission du comité des rémunérations

Le comité des rémunérations est un comité spécialisé du conseil d’administration dont la mission principale est d’assister celui-ci dans la détermination et l’appréciation régulière de l’ensemble des rémunérations et avantages des dirigeants mandataires sociaux ou cadres dirigeants du Groupe. La mission du comité des rémunérations est décrite dans le document de base de la société.

Le comité des rémunérations est composé de :

  • Bernard Gault, président*
  • Gilles Auffret*
  • Anne Busquet*
  • Celia Cornu

* Administrateurs indépendants

Mission du comité de la stratégie, des investissements et de la responsabilité sociale (CSI)

Le comité de la stratégie, des investissements et de la responsabilité sociale éclaire le conseil d’administration dans ses orientations stratégiques et en matière d'investissements. Il évalue et prend en compte la bonne intégration des valeurs et des engagements de la Société en matière de développement durable et de responsabilité sociale dans ses décisions. La mission du comité de la stratégie, des investissements et de la responsabilité sociale est décrite dans le document d’enregistrement universel.

Le comité de la stratégie, des investissements et de la responsabilité sociale est composé de :

  • Robert Zolade, représentant SOFIBIM, président
  • Gilles Cojan
  • Vanessa Llopart, représentante EMESA*
  • Virginie Duperat-Vergne, représentante FSP*

* Administrateurs indépendants