Comités spécialisés

Le conseil d’administration a mis en place trois comités spécialisés dont les missions et le fonctionnement sont décrits dans le document de base de la société : le comité d'audit, le comité des nominations et des rémunérations, et le comité de la stratégie, des investissements et de la responsabilité sociale.

Mission du comité d’audit

Le comité aide le conseil d’administration dans ses missions en matière d’arrêté des comptes annuels sociaux et consolidés et de préparation de l’information délivrée aux actionnaires et au marché. Il s’assure de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques. Il est également chargé d’assurer le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations comptables et financières ainsi que du contrôle légal des comptes. La mission du comité d'audit est décrite dans le document de base de la société.

Le comité d’audit est composé de :

  • Laurence Batlle*, présidente du comité
  • Gilles Cojan, représentant Sofibim
  • Elisabeth Van Damme*, représentant CDPQ

* Administratrices indépendantes

Mission du comité des nominations et des rémunérations

Le comité des nominations et des rémunérations est un comité spécialisé du conseil d’administration dont la mission principale est d’assister celui-ci dans la composition des instances dirigeantes de la Société et du Groupe et dans la détermination et l’appréciation régulière de l’ensemble des rémunérations et avantages des dirigeants mandataires sociaux ou cadres dirigeants du Groupe. La mission du comité des nominations et des rémunérations est décrite dans le document de base de la société.

Le comité des nominations et des rémunérations est composé de :

  • Gilles Auffret*, président du comité
  • Anne Busquet*
  • Robert Zolade, représentant BIM

* Administrateurs indépendants

Mission du comité de la stratégie, des investissements et de la responsabilité sociale

Le comité de la stratégie, des investissements et de la responsabilité sociale éclaire le conseil d’administration dans ses orientations stratégiques et en matière d'investissements. Il évalue et prend en compte la bonne intégration des valeurs et des engagements de la Société en matière de développement durable et de responsabilité sociale dans ses décisions. La mission du comité de la stratégie, des investissements et de la responsabilité sociale est décrite dans le règlement intérieur du conseil d'administration.

Le comité de la stratégie, des investissements et de la responsabilité sociale est composé de :

  • Gilles Auffret*
  • Laurence Batlle*
  • Gilles Cojan
  • Philippe Salle
  • Robert Zolade, représentant BIM, président du comité

* Administrateurs indépendants